Geldwäsche: Meldung eines Verdachts – Wann & Wie?

Dr. Peter Steinberg

8.7.2022

Rechtsanwalt Dr. Peter Steinberg erläutert Ihnen die Voraussetzungen der Geldwäschestrafbarkeit und den Ablauf der Geldwäsche anhand von praxisnahen Beispielen des alltäglichen Lebens. Liegt ein Geldwäscheverdacht vor, kann eine zwingende Verdachtsmeldung an die Financial Intelligence Unit (FIU) abzugeben sein. In diesem Zusammenhang erläutert Herr Dr. Steinberg die Verschwiegenheitsrechte und Lösungsmöglichkeiten bei Zweifelsfragen. Kommt man schlussendlich dazu eine Geldwäscheverdachtsmeldung abgeben zu müssen, wird Ihnen aufgezeigt wann und wie eine Meldung vollständig und richtig an die zuständige Behörde zu übermitteln ist. Zum Abschluss werden die Konsequenzen einer Nichtabgabe einer Verdachtsmeldung trotz Verpflichtung aufgezeigt.