Die neue europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde AMLA bringt frischen Wind in die Finanzwelt – und stellt Steuerberater vor neue Herausforderungen. In diesem Webinar erhalten Sie einen kompakten Überblick über die aktuellen Pflichten im Bereich Geldwäscheprävention: von den zehn zentralen Sorgfaltspflichten über die Identifizierung und Überwachung von Mandanten bis hin zu Risikoanalysen und Verdachtsmeldungen. Praxisnahe Tipps, Checklisten und typische Fehler aus der Beratungspraxis helfen Ihnen, Ihre internen Prozesse rechtssicher und effizient zu gestalten. Zudem erfahren Sie, wie Sie sich optimal auf Prüfungen durch die Aufsicht vorbereiten.

Kapitel: 

01:56 - Vorstellung Michelle Pieper

04:26 - Die Behörde AMLA – Aufgaben und Zuständigkeiten

08:03 - Pflichten für Steuerberater nach dem GwG

10:03 - Wieso ist Geldwäscheprävention wichtig?

Kenne deinen Mandanten

12.28 - Mandantenidentifizierung: natürliche Person

18:29 - Mandantenidentifizierung: juristische Person